Запорожье
Архивы материалов
Актуальные Запорожье
- Безпрецедентно у судовій практиці!.. Трьох з <...>
- Неужели порочные традиции в ГУНП Запорожской <...>
- Заява Запорізької партійної організації Руху <...>
- Наследие команды Буряка в Запорожье (Фото)
- Шляхи української політичної нації і зграї <...>
- Сгусток лжи посетил Запорожье (Фото. Видео)
- І мене в сім’ї великій, сім’ї вольній, новій, <...>
- Запорізький апеляційний суд під підозрою <...>
- До 101-ї річниці Жовтневого перевороту - вибори <...>
- Нардеп Кривохатько VS запорізький губернатор <...>
- Педагогічна проза по запорізьки, або <...>
- Вчора в багатьох містах України пройшли акції <...>
- Чому Запорізька обласна організація РНС не <...>
- Вибори мають бути по-новому. Чи здивує Україну <...>
- Апелляционный суд Запорожской области оставил <...>
- Борьба за убитый Запорожский сквер вышла на <...>
- Знов шаленіє в радісній люті клятий ворог. Який <...>
- К 100-летию фантазии Герберта Уэллса на <...>
- Замість розрахуватися з «Запоріжжяобленерго», <...>
- Все-таки олигарх запорожского разлива Вова <...>
- Протест запорожцев за сохранение сквера <...>
- Запорізька делегація прийняла участь в <...>
- Запорожцям і запорожанкам, хто вважає себе не <...>
- Обращение Вадима Вышинского к трудовому <...>
- Наголос громадянського спротиву на відміну від <...>
- І знову про багатостраждальну <...>
- Звернення до энергетиків Запоріжжя: Перемога <...>
- Запорізька область одна з перших в Україні <...>
- Корень зла кроется в прогнившей выборной <...>
- Гучна перемога громади в Запоріжжі (Фото. Відео)
- Запорожье больше не для запорожцев? Сквер <...>
- Запорізька владна еліта понесла непоправну <...>
- Беззаконие и беспредел украинской власти на <...>
- Партійні кольори в домі Бриля - Самардака <...>
- «Рух нових сил» відмовився грати в криловському <...>
- Запоріжжя багато бачило, але сьогодні сталося <...>
- Стати раком за губернатора Бриля закликав <...>
- Чи мають підґрунтя чутки про агорафобію <...>
- Band on the run, или как по живому «жжот» <...>
- Как же схожи повадки молодой Запорожской элиты <...>
- О криминальной сущности Запорожской элиты на <...>
- На майдані в Запоріжжі революція іде, чи що <...>
- Эдуард Гугнин и Константин Брыль обвиняются в <...>
- Недолуга витівка депутата та чиновника Гугніна <...>
- Запорізька делегація РНС прийшла на сесію <...>
- В Запоріжжі відбувся мітинг «За майбутнє» <...>
- Якщо партія не демонструє власну позицію, то <...>
- Почему в воскресенье я выйду на Майдан Героев, <...>
- Запорожці на марші, або шалтай-балтай ПАП <...>
- Не за горами выборы. «Вата» и «совки» должны <...>
- Ответом тайным репрессиям прокуратуры станет <...>
- Який піп - такий прихід, або тупі та ще тупіші. <...>
- Вконец распоясавшаяся запорожская «вата» под <...>
За порушення санкцій: заарештованому в США бізнесменові за торгівлю з підсанкційним Курченком загрожує 20 років позбавлення волі |
20.04.2023 20:06 ![]() |
Як стверджується в обвинувальному висновку, у період з липня 2018 року до жовтня 2021 року 41-річний Унсалан з Орландо, штат Флорида, діючи через свою компанію Metalhouse, переказав Курченку та компаніям, підконтрольним Курченку, понад 150 мільйонів доларів. Натомість Унсалан отримав від Курченка металопродукцію, що використовується у сталеливарному виробництві, і намагався стягнути з Курченка мільйони доларів коштів за недоставлену продукцію. «Арешт Джона Кана Унсалана має послужити попередженням тим, хто прагне вести справи з особами чи організаціями, які під санкціями, які загрожують безпеці Сполучених Штатів і наших союзників», — заявив генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд. "Міністерство юстиції безжально переслідує тих, хто намагається ухилитися від санкцій, введених проти російського режиму, і чиї злочини дозволяють режиму продовжувати свою несправедливу, незаконну війну в Україні". «Понад три роки обвинувачений переслідував особисту вигоду за рахунок нашої національної безпеки, здійснюючи незаконні угоди з організаціями, які перебувають під санкціями, які підтримували маріонеткові уряди на окупованій росією Україні, як стверджується в сьогоднішньому обвинувальному висновку», — заявила заступник генерального прокурора Ліза О. Монако. «Протягом багатьох років Джон Кан Унсалан брав участь у схемі ведення бізнесу з олігархом, який перебуває під санкціями, та його компанією через незаконні транзакції на суму понад 150 мільйонів доларів», — сказав директор ФБР Крістофер Рей. «Сьогоднішній арешт демонструє тверду відданість ФБР переслідувати тих, хто намагається порушити санкції, введені у відповідь на неспровоковану агресію Росії щодо України». Курченка було піддано санкціям Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущого суб'єкта в Україні. Дві компанії, що потрапили під санкції, — ТОВ «Компанія Газ-Альянс» (Газ-Альянс), що базується в російській федерації, і ЗАТ «Зовнішторгсервіс» (Зовнішторгсервіс), що базується в окупованому росією грузинському регіоні Південна Осетія, — у 2018 р. від імені та надання матеріальної підтримки так званим Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці у контрольованих сепаратистами регіонах Східної України. Унсалан, ймовірно, займався торгівлею з цими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями, для закупівлі обладнання та сировини для виробництва сталі, незважаючи на те, що знав, що Курченко, Газ-Альянс і Зовнішторгсервіс потрапили під санкції США, які забороняли Унсалану вести з ними справи. Для цих платежів або переказів ліцензії OFAC не вимагалися та не видавалися. Унсалану пред'явлено обвинувачення за одним пунктом обвинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США порушуючи Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA); 10 пунктів порушення IEEPA; один пункт звинувачення у змові з метою відмивання грошей за кордоном; та десять пунктів міжнародного відмивання грошей. Обвинувальний акт також містить повідомлення про намір Сполучених Штатів позбавити Унсалана доходів від його злочинів. Сьогодні Унсалан з'явився перед суддею-магістратом США Робертом Норвегією з Окружного суду США за Середнім округом Флориди. Якщо його визнають винним, то йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення. Матеріал з відкритих видань |
ID: 22931

Поиск ...
--------------
На блоге Вадима Вышинского открыта новая рубрика - "Клуб по интересам". Рубрика содержит широкую подборку книг по военно-исторической, политической и бизнес-тематике. |
Новые комментарии
- Холодний душ для України... Як...
Корупція під час війни. Кричущих фактів — десятки,...
03.10.23 18:52 - росія і її збочені союзники: в...
Виктор Небоженко МЕСТЬ АРМЕНИИ. "Умирая", Армения,...
03.10.23 18:43 - Ризики ядерної ескалації зрост...
Виктор Небоженко: НЕ УКРАИНА ПОГУБИТ путинскую рос...
03.10.23 18:39 - Маск вкотре пробиває дно. Може...
Момент обраний точно, оскільки з першого жовтня до...
03.10.23 16:52 - Чому чоловіки бояться мобіліза...
Нужно только время, человек ко всему привыкает...
03.10.23 16:42 - Як боролись з корупцією в Чілі...
Жёстко, много крови, но как избавляться от тех, кт...
03.10.23 16:35
- Помер видатний український ...
- Сьогодні ховали совість Енергодара ...
- Україно-грузино-американська ...
- Спільноту запорізьких ...
- Был в Запорожье ...
- Курорти Запоріжжя під прицілом?
- Запорізький теплобог Грек такий ...
- Запорізький восьмидесятирічний ...
- Восьмидесятилетний инвалид два ...
- Слухи о скоропостижной кончине ...
- Перепоховання Нестора Махна в ...
- Любовь и голуби по-запорожски. ...
- Какое запорожцам дело до ...
- Партійці Руху нових сил пікетували ...
- Провокация братьев Кальцевых. ...
- Запорожье нуждается в ...
- Неужели нужно ждать, чтобы клюнул ...
- Доктора, профессора, медицинская ...
- Запорожская Гуляйпольщина сегодня. ...
- Скоро выйдут из избы здоровенные ...
- Запорізький відгук на трагедію в ...
- Нынешний День Победы в Запорожье ...
- Замолвим слово за СБУ. В ...
- Никто не даст Запорожью ...
- Лякливі щури завжди тікають ...
- Відстань до людей стала небезпечно ...
- Без единения Запорожскую не ...
- Типовий запорізький політичний ...
- Воскресное занимательное чтиво ...
- Новая провокация из президиума ...
- Недільна перекличка «Запоріжжя – ...
- Обережно - провокатори переїхали з ...
- Приключения запорожского ...
- День народження ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ в ...
- Запорожье с неизвестной стороны. ...
- В Запоріжжі два в одному. Біля ...
- Как концерн ГТС обкрадывает ...
- Воскресный митинг «За будущее» в ...
- Один из когорты спартанцев: ...
- Вече постановило – надо менять ...
- Міждержавна катівня ...
Вход
Информация по сайту
Пользователи : 11Статьи : 5933
Просмотры материалов : 21229730
