За порушення санкцій: заарештованому в США бізнесменові за торгівлю з підсанкційним Курченком загрожує 20 років позбавлення волі

Міністерство юстиції США оголосило сьогодні про арешт Джона Кана Унсалана, також відомого як Хюррем Джан Унсалан, президента ТОВ «Металхаус», за участь у трирічній схемі порушення санкцій США проти олігарха Сергія Курченка та двох компаній Курченка, повідомляють Українські відомості з посиланням на Мін'юст США.

Як стверджується в обвинувальному висновку, у період з липня 2018 року до жовтня 2021 року 41-річний Унсалан з Орландо, штат Флорида, діючи через свою компанію Metalhouse, переказав Курченку та компаніям, підконтрольним Курченку, понад 150 мільйонів доларів. Натомість Унсалан отримав від Курченка металопродукцію, що використовується у сталеливарному виробництві, і намагався стягнути з Курченка мільйони доларів коштів за недоставлену продукцію.

«Арешт Джона Кана Унсалана має послужити попередженням тим, хто прагне вести справи з особами чи організаціями, які під санкціями, які загрожують безпеці Сполучених Штатів і наших союзників», — заявив генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд. "Міністерство юстиції безжально переслідує тих, хто намагається ухилитися від санкцій, введених проти російського режиму, і чиї злочини дозволяють режиму продовжувати свою несправедливу, незаконну війну в Україні".

«Понад три роки обвинувачений переслідував особисту вигоду за рахунок нашої національної безпеки, здійснюючи незаконні угоди з організаціями, які перебувають під санкціями, які підтримували маріонеткові уряди на окупованій росією Україні, як стверджується в сьогоднішньому обвинувальному висновку», — заявила заступник генерального прокурора Ліза О. Монако. 

«Протягом багатьох років Джон Кан Унсалан брав участь у схемі ведення бізнесу з олігархом, який перебуває під санкціями, та його компанією через незаконні транзакції на суму понад 150 мільйонів доларів», — сказав директор ФБР Крістофер Рей. «Сьогоднішній арешт демонструє тверду відданість ФБР переслідувати тих, хто намагається порушити санкції, введені у відповідь на неспровоковану агресію Росії щодо України».  

Курченка було піддано санкціям Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущого суб'єкта в Україні. Дві компанії, що потрапили під санкції, — ТОВ «Компанія Газ-Альянс» (Газ-Альянс), що базується в російській федерації, і ЗАТ «Зовнішторгсервіс» (Зовнішторгсервіс), що базується в окупованому росією грузинському регіоні Південна Осетія, — у 2018 р. від імені та надання матеріальної підтримки так званим Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці у контрольованих сепаратистами регіонах Східної України. 

Унсалан, ймовірно, займався торгівлею з цими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями, для закупівлі обладнання та сировини для виробництва сталі, незважаючи на те, що знав, що Курченко, Газ-Альянс і Зовнішторгсервіс потрапили під санкції США, які забороняли Унсалану вести з ними справи. Для цих платежів або переказів ліцензії OFAC не вимагалися та не видавалися. 

Унсалану пред'явлено обвинувачення за одним пунктом обвинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США порушуючи Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA); 10 пунктів порушення IEEPA; один пункт звинувачення у змові з метою відмивання грошей за кордоном; та десять пунктів міжнародного відмивання грошей. Обвинувальний акт також містить повідомлення про намір Сполучених Штатів позбавити Унсалана доходів від його злочинів.  

Сьогодні Унсалан з'явився перед суддею-магістратом США Робертом Норвегією з Окружного суду США за Середнім округом Флориди. Якщо його визнають винним, то йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення. 

Матеріал з відкритих видань