Порошенко продолжает торговать с Россией и ЛДНР через сеть оффшоров (Видео)

За две недели до президентских выборов против президента Петра Порошенко разразился еще один скандал, в сеть попали документы, личные переписки людей, принадлежащих к оффшорной бизнес-империи Порошенко, его деловых партнеров и политических союзников Олега Гладковского и Игоря Кононенко, а также их менеджеров Сергея Зайцева и Дмитрия Литвинца.

Несколько дней назад Порошенко был вынужден уволить своего партнера Гладковского из-за скандала с разворовыванием армии. В ближайшее время журналисты опубликуют еще более резонансные материалы - переписки Порошенко и военных генералов.

Данные "Украинских бумаг" свидетельствуют о  том, что у Порошенко существуют около десятка подставных фирм с венскими счетами и еще несколькими банковскими учреждениями в Латвии и на Кипре.

Многие из них формально принадлежат Сергею Зайцеву, одному из топ-менеджеров Порошенко на шоколадной фабрике Roshen. Остальные принадлежат Олегу Гладковскому, которого Порошенко уволил с поста заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны по обвинению в коррупции 4 марта.

Согласно просочившимся в сеть документам, венский менеджер Дмитрий Литвинец является директором как фирм Зайцева, так и Гладковского, которые также имеют одного и того же агента по регистрации. Все офшоры, хоть формально принадлежат Зайцеву, но финансово интегрированы с бизнесом Порошенко и его банком МИБ, который вливает в  "кузню на Рыбальском" миллионы долларов.

Издание bne IntelliNews проанализировало по документам офшоры Зайцева и выяснило, что Halpane Consulting Corp., созданная в 2015 году на Британских Виргинских островах в июле 2016 года получила ровно 1 млн долларов от панамского офшора Petron Holding Corp, работающего в латвийском банке Regional Investment Bank. Платеж был задокументирован как за доставку пяти тракторов.

Украинское национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело расследование деятельности Petron в 2016 году, утверждая, что оно использовалось для хищения денег с гигантского государственного химического завода Одесского припортового завода, одного из крупнейших экспортеров Украины, согласно судебным документам. С тех пор следствие остановилось.

В документах об утечках содержатся дополнительные подсказки о том, что друзья Порошенко использовали теневые каналы для перемещения денег по оффшорам. Один из оффшоров Зайцева, Laurent Services Ltd, обанкротился с ныне не существующим латвийским оффшорным банком ABLV, который оказался в центре крупного скандала с отмыванием денег. По словам сотрудника ABLV, цитируемого в документах, Laurent Services, по-видимому, использовался для перемещения денег между оффшорами и другими предприятиями под предлогом кредитных соглашений. В одной из переписок Дмитрий пытается убедить ABLV произвести платежи из Laurent Services Зайцева в HUDC Holding, кипрскую фирму, принадлежащую Гладковскому.

Главным политическим следствием утечки документов является вопрос о том, заработал ли Порошенко деньги в России, когда украинские солдаты умирали в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе.

По словам анонимных организаторов утечек, это именно то, что они показывают. "Оффшоры Порошенко с российским Новочахтинским НПЗ, который поставлял топливо на оккупированные территории [в Донбассе] ЛНР [Луганской Народной Республики] и ДНР [Донецкой Народной Республики], - написали они в руководстве к документам для журналистов.

Кто стоит за украинскими бумагами? Ссылку на сайт "Украинские документы" впервые опубликовал журналист Александр Дубинский. "Я ожидал что-то подобное до выборов, но не ожидал ничего такого масштаба", - написал Дубинский.

Эксперт по кибербезопасности, пожелавший остаться неназванным, сказал, что "хотя объем данных огромен, размещение его в открытом доступе представляется более вероятным делом хактивистов".

В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В частности, в материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

В начале мая  2016 года "панамское досье" пополнилось новой внушительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA Сергей Кораблин, наиболее остро на публикацию досье отреагировали в богатых странах: криминальное производство в США, спецкомиссия Европарламента, планы борьбы с офшорами Минфина Германии и большой пятерки ЕС. 

Источник: zn.ua